získané pokútnym spôsobom, šli nielen na výstavbu honosných víl, barakov s bazénmi, ale aj na pochybné investovanie, taktiež na to, aby tieto prostriedky "pracovali" aj v zahraničných, v nie jednom prípade, exkluzívnych peňažných ústavoch. Aby sa takéto peniaze dostali do cudzích bánk, používa sa ich jednoduché pašovanie cez štátne hranice.

Na jednej z viedenských ulíc v Rakúsku má sídlo investičný podielový fond, ktorý od prvého januára 1999 oficiálne vystupuje na Slovensku pod označením ALBAG. Podľa našich informácií sa oficiálne zaoberá konzultáciami a poradenstvom pre dôležité finančné požiadavky klientov z Európy a Ázie a prezentuje programy pre sprostredkovanie investícií do medzinárodných investičných fondov. Problém je však v tom, že pre činnosť takého fondu na Slovensku musia byť splnené požiadavky, ktoré jasne definuje zákon číslo 385 z roku 1999 o kolektívnom investovaní.

V prípade záujmu fondu o činnosť s financiami na území Slovenska má záujemca v súlade s týmto zákonom povinnosť zaregistrovať sa na Ministerstve financií SR. Ďalej musí byť zriadená správcovská spoločnosť - právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je zhromažďovanie peňažných prostriedkov. Aj tento krok musí schváliť ministerstvo. Podľa spomínaného zákona smie zahraničná správcovská spoločnosť fungovať na slovenskom území prostredníctvom svojej pobočky. Musí ale požiadať ministerstvo o povolenie na činnosť a zároveň predložiť osvedčenie o splnení podmienok, týkajúcich sa kolektívneho investovania v tej krajine, odkiaľ spoločnosť prichádza. Zákon predpokladá aj splnenie podmienky o zriadení depozitára. Tým v tomto prípade môže byť len banka alebo pobočka zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky. Štátny dozor nad činnosťou fondu vykonáva výlučne ministerstvo financií. Okrem toho musí byť splnená aj podmienka, že takáto spoločnosť musí zastupovať svojich klientov aj pred Národnou bankou Slovenska, ak sa uvažuje o obchodovaní aj v zahraničnej mene. Podľa našich zistení nebol na Ministerstve financií SR pod menom ALBAG zaregistrovaný žiadny investičný, alebo jemu podobný fond. Ministerstvo nad činnosťou takej spoločnosti nevykonávala v súčasnosti ani štátny, ani iný dozor. Taktiež mu nebola postúpená žiadna žiadosť o povolenie na činnosť fondu, ani o povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti. Pretože neboli splnené podmienky, ktoré vyžaduje príslušný zákon, činnosť tohto fondu je na slovenskom území nelegálna a preto protizákonná.

Isté informácie hovoria o tom, že na Slovensku pracuje skupina osôb, zamestnávaných rakúskym fondom. Títo ľudia údajne získavajú pre neho prostriedky od slovenských klientov. Pracujú na princípe multilevel marketingu. Hlavnou náplňou ich práce je vyhľadať, presvedčiť a získať od potencionálnych klientov finančné prostriedky v amerických dolároch a odovzdať ich vedúcemu skupiny. Minimálny vklad činí 1200 dolárov ročne, na obdobie pätnástich rokov. Tieto prostriedky sa potom ukladajú na účet istej viedenskej banky.

Postup je jednoduchý. "Obchodník", alebo iný poverený zástupca fondu, načierno prevezie peniaze cez niektorý hraničný priechod a uloží ich v peňažnom ústave. Z neho potom financie putujú na účet depozitára, z toho sa zase investujú do podielov fondov spoločnosti ALBAG.

Taktiež sa prerozdeľujú na províziu pre všetky zúčastnené strany v multilevel systéme, pre depozitár a správcovskú spoločnosť v Rakúsku. Provízia zo získaných prostriedkov dosahuje výšku až 17 percent zo získaných finančných prostriedkov pre všetkých obchodníkov. Pre porovnanie treba uviesť, že vo svete je bežná len päťpercentná provízia. Podľa ďalších zistených informácií pracuje spoločnosť ALBAG na Slovensku formou siedmich úrovní v multilevel marketingu. Každá úroveň je hodnotená podľa presne stanovených pravidiel a bodovacieho systému, kde každý bod má svoju hodnotu.

V priebehu tohto roku sa systém činnosti skupiny, operujúcej na Slovensku, má zmeniť z multilevel marketingu na činnosť akciovej spoločnosti, ktorá by mala byť oficiálne zaregistrovaná na území SR. Pod jej menom by mal fungovať systém náboru pracovníkov, ktorí by vystupovali ako zástupcovia spoločnosti a ktorí by boli odmeňovaní ako samostatne zárobkovo činné osoby, a to formou mandátnej zmluvy podľa obchodného zákonníka. Celý aparát by spadal pod riaditeľa, ktorý povedie tím poradcov, pričom títo budú môcť mať ľubovoľný počet spolupracovníkov, ktorých budú riadiť aj ich vyplácať. Vlani sa v istom meste na východe republiky údajne uskutočnilo stretnutie so štyrmi osobami, ktoré sú ochotné investovať do spoločnosti desať miliónov korún.

Celá aktivita fondu ALBAG na Slovensku je nelegálna a v rozpore so zákonom. Pri činnostiach tohto druhu dochádza k daňovým únikom, nakoľko sa provízie vyplácajú obchodníkom v zahraničí vo valutách. Takýto spôsob podnikania vedie aj k možnému prepieraniu špinavých peňazí.