o to, aby peniaze, získané pokútnym spôsobom mohli legálne používať. Aby sa takéto financie dostali do cudzích bánk, pašujú ich jednoducho cez štátne hranice.

Vo Viedni má sídlo investičný podielový fond, ktorý od prvého januára 1999 oficiálne vystupuje na Slovensku pod označením ALBAG. Podľa našich informácií sa zaoberá konzultáciami a poradenstvom pre dôležité finančné požiadavky klientov z Európy a Ázie a prezentuje programy pre sprostredkovanie investícií do medzinárodných investičných fondov. Problém je však v tom, že pre činnosť takého fondu musia byť na Slovensku splnené požiadavky, ktoré jasne definuje zákon číslo 385 z roku 1999 o kolektívnom investovaní.

Podľa našich zistení nebol na Ministerstve financií SR pod menom ALBAG zaregistrovaný žiadny investičný alebo jemu podobný fond. Ministerstvo nad činnosťou takej spoločnosti nevykonáva žiadny dozor, ani neeviduje žiadosť o povolenie na činnosť fondu či vznik a činnosť správcovskej spoločnosti. Pretože neboli splnené podmienky, ktoré vyžaduje príslušný zákon, činnosť tohto fondu je na slovenskom území nelegálna a preto protizákonná.

Na Slovensku údajne pracuje skupina, ktorej členovia získavajú prostriedky od slovenských klientov. Minimálny vklad činí 1200 dolárov ročne, na obdobie pätnástich rokov. Postup je jednoduchý. Zástupca fondu, načierno prevezie získané peniaze cez hranice a uloží ich v peňažnom ústave. Z neho potom financie putujú ďalej až do podielov fondov spoločnosti ALBAG. V priebehu tohto roka sa systém činnosti skupiny na Slovensku, má zmeniť. Mala by byť aj oficiálne zaregistrovaná. Vlani sa údajne uskutočnilo stretnutie so štyrmi záujemcami, ktorí sú ochotní investovať do spoločnosti desať miliónov korún.

Najdôležitejšie správy z východu Slovenska čítajte na Korzar.sme.sk.