uplatnených nadmerných odpočtov na dani z pridanej hodnoty za viac ako 97,6 milióna korún. Na akcii sa zúčastnilo 72 policajtov Úradu boja proti korupcii a ďalších útvarov z prezídia a krajských riaditeľstiev Trnava, Nitra a Bratislava, ako aj 20 pracovníkov Daňového riaditeľstva.
"Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin neodvedenia dane a poistného. V prípade figuruje momentálne 25 podozrivých vo veku 30 - 35 rokov, z čoho sú dve ženy," povedal na včerajšej tlačovej besede policajný prezident Ján Packa. Niektorí z podozrivých mali záznam v registri trestov.
Zapojené slovenské aj české firmy
Firmy si odpočet DPH uplatňovali na Daňovom úrade vo Veľkom Mederi v rozpätí rokov 2004 až 2007. "Najmenej v 23 prípadoch prostredníctvom 11 obchodných spoločností boli predkladané daňové priznania na daň z pridanej hodnoty, v ktorých boli vykázané a zaúčtované fiktívne daňové doklady od najmenej 24 dodávateľských firiem za práce, ktoré v skutočnosti neboli vykonané," povedal Packa.
"Išlo o spoločnosti vystupujúce v karuselovom reťazci, kde bolo zapojených viac ako 50 slovenských a 20 českých, dobre organizovaných firiem, riadených z jedného centra," uviedol riaditeľ Daňového riaditeľstva SR Igor Šulaj. Podľa jeho slov väčšina z nich nikdy reálne nepodnikala, boli založené iba na čerpania nadmerných odpočtov DPH. Fungovali priemerne viac ako rok, pričom si uplatňovali nadmerné odpočty a následne boli podiely prevedené na "biele kone".
Pol roka dôkladne monitorované a analyzované
"Princípom karuselových podvodov je vytvorenie jednej spoločnosti v rámci reťazca, v ktorej ako konateľ vystupuje osoba, ktorá je buď bezdomovec alebo závislá na alkohole či drogách. Od nej veľmi ťažko dostanete zaplatenú daň," vysvetlil Šulaj.
Spoločnosti, ktoré sa počas akcie podarilo odhaliť, boli pol roka dôkladne monitorované a analyzované špeciálnym útvarom daňového riaditeľstva. Zamerali sa najmä na "správanie sa spoločností, jednotlivé prepojenia a úlohy hráča v rámci karuselu," dodal Šulaj.
(sita)
Najdôležitejšie správy z východu Slovenska čítajte na Korzar.sme.sk.
